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网络传销创富“神话”破灭记
时间:2019-08-29 09:09:00    作者:任泽英 于思玮    来源:中国审判网

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吸收会员7.6万人,吸纳传销资金2.8亿元人民币,宣称投资1万元可获利1000万元……

日前,山东省烟台市芝罘区人民法院公开宣判了一起组织、领导传销活动案。被告人张强、张丽、陈晨、刘莉莉、Thomas(马来西亚籍)5人犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑三年至七年不等,并处罚金十万元至一百万元人民币不等;同时,对涉案赃款均予以没收,上缴国库。至此,一个发放虚拟数字货币的网络传销创富“神话”真正破灭了。

从砭石吊坠到保健品

屡次试水网络传销

张强自幼在烟台读书,学历是初中文化水平。2014年3月,张强在北京经营智能商用Wi-Fi业务,并注册了北京联盟天下网科技有限公司,由其担任董事长。然而,该公司在成立之后的几个月内,并未接到任何业务订单。2015年8月,张强将该公司迁至烟台,并成立了烟台联企盟商网络科技有限公司,对外统称“联盟天下网科技有限公司”(以下简称“联盟天下公司”)。联盟天下公司在一个工业园区内租用了一栋5层楼房,作为办公地点,并聘用了员工30余人。

回到烟台后,张强想到通过网络传销的模式来牟利。于是,他借鉴了其他传销组织的架构方式,雇用了数名网络编程人员,编制了一套“百元红包”系统,进而开展网络传销活动。张强以10元人民币的单价购进了一批砭石吊坠,并对外声称这些吊坠具有保健功能,进而以120元人民币的单价向下线人员销售吊坠。作为发起人,张强成为了一级销售,并发展了3名下线人员。此后,每名下线人员又各自发展了3名下一级下线人员。通过这种“三三模式”,该公司不断向下发展下线人员。销售每个吊坠所获的120元中,20元作为货款,直接交给该公司;100元作为提成,直接交给上线人员。每名上线人员在收到3名下线人员交来的300元后,自己可以从中留下180元,然后将其余120元交给自己的上线人员。

该公司以这种传销方式经营了大约5个月之后,达到了5万人左右的规模。2015年底,张强认为,通过这种方式难以达到牟利目的。于是,他便从传销砭石吊坠转为传销名为“生命源”的保健品。该保健品的进价为每件100元,后以每件660元的标价销售给下线人员。在传销保健品的过程中,张强将原来的“三三模式”改为了每名上线人员发展两名下线人员的模式,并将提成方式改为“只要下线人员销售成功,上线人员就有提成”。

在整个传销过程中,联盟天下公司收到的所有款项均先汇入张强的个人账户中。然后,张强会按照不同层级及下线人员的销售额来发放提成款项。在这种传销模式下,张强又发展了大约1万名下线人员,获利约300万元。

转战虚拟数字货币

做“第一个吃螃蟹的人”

2016年9月,经朋友介绍,张强认识了王全兴。王全兴自称是某投资集团有限公司的董事会主席,计划成立“中国数字货币研究所”。王全兴告诉张强,“中国数字货币研究所”项目经过了国家批准,获得了发行网络数字货币的国家许可。得知这些信息后,张强有些心动。王全兴充满激情的介绍和宣传,让张强深信了这其中蕴含的无限商机。于是,张强决定和王全兴共同开展“中国数字货币研究所”项目。

王全兴告诉张强,这个项目分为5个等级。如果要加入项目,需要先交纳一笔投资费用,费用额度是200万元至500万元。“你如果交纳较高级别的投资费用,就可以得到印有‘中国数字货币研究所理事单位’和‘中国数字货币研究所副所长单位’字样的牌匾。”王全兴对张强说。

张强认为,这一项目具有良好的发展前景。于是,他决定进行最高级别的投资。随后,张强与王全兴签订了合同,并向王全兴指定的私人账户转账了20万元,用作保证金。2016年11月16日,“中国数字货币研究所”成立。10余家企业成为了该机构的“副所长单位”,其中包括张强的联盟天下公司。此后,张强对这一项目的发展前景更加充满信心,又向王全兴交纳了20万元。

发行“联盟票”

宣称投一万元收1000万元

得到授权之后,张强便开始通过联盟天下公司来发行虚拟数字货币“联盟票”。在运行过程中,张强将此前通过多年传销活动积累的下线人员“悉数搬来”,企图打造一个以传销组织为实质的购物网站。

张强将其创建的购物网站命名为“樱桃商城”,并于2017年1月初正式上线运营。该购物网站看似是一个可以购买各类生活用品的线上平台,但其真正的核心业务却是销售“联盟票”。张强对外宣称,“联盟票”的原始票价是每枚1元,限量发行9666万枚,并“只涨不跌”。按照张强的说法,“联盟票”的票价每天可以上涨0.1元,待其单价上涨到10元之后,每天可以上涨1元。越早、越多购买,将来的收益也就越大。

事实上,这些看似每天都在上涨的数字背后,均有人在后台进行控制。按照张强制定的涨价计划,投资一万元的“联盟票”,3个月后可获利10万元,6个月后可获利100万元。一年后,投资者最初的一万元就会变成1000万元。但是,这1000万元的获利却“看得见、摸不着”。因为,投资者如果要提现,就需要拉入新会员。投资者在将“联盟票”出售给新会员之后,才能进入提现过程的下一环节。

按照张强制定的模式,想要成为新会员,必须经由现会员介绍。新会员可以通过自己充值或从其他会员处购买来获得“联盟票”。起初,投资“联盟票”的会员分为3个级别,即招商员、招商主任、招商经理,投资金额分别为1200元、6000元、1.2万元。后来,王全兴认为,上述金额设置难以适应项目快速发展的要求。于是,张强在原有金额设置的基础上,增加了2.4万元、4.8万元、9.6万元这3个级别。

在通过销售“联盟票”获利之后,张强又陆续向王全兴转账共940余万元,用于支付王全兴授予联盟天下公司发行数字货币资质的费用。然而,直到2017年7月案发时,张强始终未从王全兴处获得国家有关部门的审批资质证明。

搭建虚拟网络交易大厅

形成循环运作模式

“樱桃商城”的会员分为两类。其中,一类会员专门进行消费活动,可以在该网络商城购物,但需要先把钱存入其在该网络商城的个人账户,进而按照1:1的比例转换成“金币”。“金币”可以在会员升级、购物或提现时使用。会员每消费一笔“金币”,公司便向会员返利30%的“联盟票”认购券,会员推荐人可按相应比例获得提成。另一类会员专门进行“联盟票”交易,以购买“保温水杯”的名义投资入会。入会后,此类会员可分别获得价值投资额50%的“联盟票”和价值投资额50%的认购劵,会员推荐人可根据相应级别获得提成。

与此同时,张强在网络上建立了一个类似股市交易大厅的虚拟交易大厅。“联盟票”认购劵便是在虚拟交易大厅购买“联盟票”的凭证。如果有会员在虚拟交易大厅抛售“联盟票”,其他会员可以通过认购劵购买;如果会员想将自己的“联盟票”提现,首先要将“联盟票”在虚拟交易大厅内卖出,转换成“金币”;然后,再将“金币”提交给联盟天下公司,从而完成提现。

但事实上,“联盟票”并不能一次性100%转出并提现。会员在出售了“联盟票”之后,将被扣除一笔手续费,金额是售价的1%。然后,会员将得到售价30%的“樱桃花”和售价69%的提现金额,即“金币”。其中,“樱桃花”只能在“樱桃商城”内用于购买商品。在使用“樱桃花”购买商品之后,会员将再次得到一定数额的“联盟票”认购券,用于在虚拟交易大厅内买卖“联盟票”。同时,会员得到的“金币”也并不能全部提现。会员每天的最高提现额为一万元,且必须经过联盟天下公司审核。按照这种模式,会员买卖“联盟票”的行为实现了循环运作,形成了一个交易闭环。

“从表面上看,会员似乎有所获利。”办案民警说,“但事实上,会员的资金是以‘金币’的形式被挂在自己的商城账户上。该公司对真正的提现,限制得非常严格。”

讲师四处授课宣讲

吸收会员层层获利

除了“联盟天下公司董事长”以外,张强还自称是“全国工商联客座教授”“中国西部促进会副会长”等。同时,张强还成立了国际商学院和联盟天下商学院。后者下设市场部、培训部等,由院长陈晨负责管理。

陈晨是山东高密人,早在张强销售砭石吊坠时期便加入了联盟天下公司,并和联盟天下公司工作人员刘莉莉一起负责高密地区的销售工作。张强转战“联盟票”后,陈晨被任命为联盟天下商学院院长,刘莉莉被任命为联盟天下商学院市场部部长。与此同时,国际商学院则由Thomas负责。Thomas于2017年加入联盟天下公司,负责协助张强开发国际市场,特别是马来西亚及东南亚一带的市场。

张强在将联盟天下公司的网络平台、运营模式、组织架构等搭建完成之后,开始以该公司之名大肆招募会员。为了吸引更多的会员来购买“联盟票”,该公司制定了详细的奖励计划,实行层层奖励机制。

为了吸引更多的会员加入,联盟天下商学院的讲师通过发布电子书、召开现场见面会、举办讲座等方式,在线上线下进行公司业务宣讲。此外,联盟天下公司还在各地搭建了服务中心,具体负责当地的业务发展。2017年1至7月,联盟天下公司在全国陆续成立了30多个服务中心。

做慈善、拍电影、挂牌敲钟

“空壳公司”披上华丽外衣

通过拉人头、高额提成等方式,联盟天下公司在7个月时间内,共吸纳了7.6万名会员,并聚敛了巨额资金。在这些资金的支持下,张强开始疯狂地进行自我包装。他先后成立了7家网络科技公司和商务有限公司,自任董事长、CEO,并打出了公益慈善的旗号。

公益慈善是张强的主要资金流向之一。他热衷于向一些民间组织捐款,收获了一块块牌匾。办案过程中,经侦民警在张强的办公楼内搜出了30多块牌匾和各类证书。其中,包括“中国十大创新人物”“中国经济研究会常务理事”等无从探究来源的荣誉称号。

同时,张强还筹划拍摄了一部以其姓名命名的电影,主要讲述其“草根创业”的人生经历。除了重视个人形象包装以外,张强也十分重视公司的对外形象。早在2015年6月,北京联盟天下网科技有限公司便在上海股权托管交易中心挂牌敲钟。这也成为了张强在日后进行招摇撞骗时的谈资。

花钱买面子、买名声,张强的目的是让更多的人相信,通过购买“联盟票”,可以实现一万元变成1000万元的梦想。然而,股权奖励、上市交易、千万梦想……这一切都是张强开出的空头支票,虚幻的创富“神话”终究会迎来破灭的一天。

创富“神话”一夕破灭

5名组织者终获刑责

2017年7月,山东烟台警方一举摧毁了“联盟天下”网络传销组织,并相继在北京、烟台两地将张强、陈晨等人抓捕归案。2019年6月28日,山东省烟台市芝罘区人民法院对该案进行了公开宣判。

法院经审理查明,2016年11月起,张强以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”。2017年1月,联盟天下公司正式对外发行“联盟票”,发行价格为每枚一元。该公司对外宣称,“联盟票”只涨不跌,并通过人为操控,将其价格垒高。期间,被告人张丽任该公司的总经理,负责公司财务、员工招聘、工资发放等事务;被告人陈晨、刘莉莉分别以联盟天下商学院院长、市场部部长的身份,通过召开现场发布会和在线宣讲等方式,对外讲解“联盟票”的运营模式;被告人Thomas任该公司的国际副总裁,负责对外宣传、培训讲课等业务。

直至2017年7月案发时,联盟天下公司共发展了大约7.6万名会员,且会员级别达到3层及以上,范围涉及山东、广东等多个省份。“联盟票”的价格已升至每枚54元。张强等5人通过组织、领导传销活动,吸收资金金额达2.8亿余元。

法院认为,张强等5人以发行虚拟数字货币为名,要求参加者交纳费用,以获得加入资格,并按一定顺序组成层级。张强等5人以发展人员的数量及购买“联盟票”的数额作为提成依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序,其行为已构成组织、领导传销活动罪。按照《中华人民共和国刑法》规定,张强等5人分别被判处有期徒刑三年至七年不等,并处罚金十万元至一百万元人民币不等,同时对涉案赃款均予以没收,上缴国库。

此外,截至发稿时,公安机关已对王全兴进行立案侦查。本刊将持续关注案件进展。

(注:文中人物姓名均为化名)


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